Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества



ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"_____________" (далее - "Общество")

______________________________

(место нахождения Общества)



Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.



Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).



Присутствовали:

1. ___________________________________,

2. ___________________________________.



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.



Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ___________________.

По второму вопросу повестки дня: ___________________.

По третьему вопросу повестки дня: __________________.

По четвертому вопросу повестки дня: ________________.

По пятому вопросу повестки дня: ____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ___________________.

По седьмому вопросу повестки дня: __________________.



Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.



По второму вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.



По третьему вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.



По четвертому вопросу повестки дня: _________.

Кворум имеется/не имеется.



По пятому вопросу повестки дня: _____________.

Кворум имеется/не имеется.



По шестому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.



По седьмому вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.





Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________





    СЛУШАЛИ:
    1. По первому вопросу:  Об избрании Совета директоров Общества
_________________. ______________________________________________.
    (Ф.И.О.)           (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
    ____________________________________________;
    ____________________________________________;
    ____________________________________________.


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" - _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    2. По  второму  вопросу:   Об  избрании  Ревизионной  комиссии
Общества _________________. _____________________________________.
             (Ф.И.О.)      (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
    _________________________________________;
    _________________________________________;
    _________________________________________.


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" - _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    3. По третьему вопросу:  Об   утверждении   аудитора  Общества
___________________. ____________________________________________.
     (Ф.И.О.)           (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Утвердить аудитором Общества "_______________" _______________
аудиторскую компанию "___________________________" _______________
_________________________________________________________________.
                    (юридический адрес, ОГРН)


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" - _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    4.  По  четвертому  вопросу:  Об  утверждении  годового отчета
Общества _________________. _____________________________________.
             (Ф.И.О.)      (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    5.  По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности
за ____ год,   в   том   числе  отчета   о   прибылях  и   убытках
____________________. ___________________________________________.
      (Ф.И.О.)          (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" - _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    6. По шестому вопросу:   О  распределении   прибыли   Общества
_________________. ______________________________________________.
     (Ф.И.О.)          (кратко изложить положения выступления)


    ПОСТАНОВИЛИ:
    Распределить прибыль Общества следующим образом: _____________
_________________________________________________________________.


    Голосовали:
    "за" - _______ голосов,
    "против" - ______ голосов,
    "воздержались" - _____ голосов.


    Решение принято/не принято.


    СЛУШАЛИ:
    7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов ________________.
                                                     (Ф.И.О.)


_________________________________________________________________.
             (кратко изложить положения выступления)


ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.



Голосовали:

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.



Решение принято/не принято.



Дата составления протокола: "___"_________ ____ г.



К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.



Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________



Примечание: В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительным требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.








  • Рубрики

  • Популярные новости
  • Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Rambler's Top100